Криптовалюты очень волатильны, и это не секрет. Но недавняя шумиха вокруг токена Squid Game поставила перед нами серьёзный вопрос: что происходит, когда монета умирает?
Создать свою собственную фиатную валюту сложно, если не невозможно, а создать криптовалюту гораздо проще. С 2017 года количество первичных предложений монет (ICO) растет, и на момент написания статьи, 5 декабря 2021 года, CoinMarketCap перечисляет почти 8 000 криптовалют.
Но по разным причинам не все из них выживают. На рынке криптовалют огромное количество так называемых «мертвых монет» – токенов, которые больше не активны. Даже были созданы специальные платформы для документирования того, сколько криптовалют потерпело неудачу.
По данным сайта Coinopsy мертвых монет уже более 2 000.
Рост количества мертвых монет сравнивается с пузырем доткомов в конце 90-х годов, когда инвесторы резко и сильно подняли цены на акции интернет-компаний, а затем пузырь лопнул, создав медвежий рынок. Аналогичный взрыв пузыря происходит с криптовалютами. Так, из почти 8 000 криптовалют на CoinMarketCap, около 70% стоят менее 1 доллара.
Почему монеты погибают
Есть несколько основных причин. Мошенничество является одной из основных причин появления мертвых монет. Мошенники привлекают инвесторов обещанием высокой прибыли, а затем обналичивают деньги, когда цена растёт. Так, 80% ICO, прошедших в 2017 году, на самом деле были мошенничеством.
Еще одна причина появления мертвых монет – это хакеры, которые выявляют недостатки блокчейна и извлекают из этого прибыль. В последнее время злоумышленники использовали флэш-кредиты, чтобы манипулировать ценами и даже воровать из криптовалютных хранилищ. Это привело к обвалу цен и стало причиной гибели многих из самых худших криптовалют 2021 года.
Даже если у проекта есть благородные цели, он все равно может стать одной из худших криптовалют. Луис Карранса, эксперт по криптовалютам и основатель платформы NFT Fayre, отметил: «Большинство проектов начинаются с мечты о захвате мира и создании масштабируемых продуктов для огромной аудитории».
Он полагает, что монеты терпят неудачу по двум причинам: проблемы с запуском и проблемы, связанные с самой криптовалютой.
Он заявил: «Некоторые терпят неудачу из-за классических проблем, с которыми сталкиваются многие традиционные стартапы, в том числе из-за проблем с рыночным соответствием, недостаточности финансирования, проблем с маркетингом и привлечением/удержанием пользователей».
Другие, добавил он, терпят неудачу из-за проблем, связанных с самой криптовалютой, таких как плохая токеномика.
По оценкам, шесть из 10 монет с низкими объемами торгов больше не поддерживаются их разработчиками.
Количество мертвых монет постоянно растет. О пяти самых громких провалах 2021 года расскажем в этой статье.
Squid Game
Из всех мертвых монет 2021 года Squid Game является самой печально известной. Южнокорейское шоу Netflix вдохновило на создание токена, который был запущен в конце октября и выманил у людей тысячи долларов. Целью проекта было использовать токены в игре, которая еще не была запущена. Самый большой тревожный сигнал был в том, что монету нельзя было продать.
Токен был выпущен по цене 0,04 USD 27 октября и вырос до 35 USD к 31 октября. По данным CoinMarketCap, после того, как токен привлек больше инвесторов, он взлетел до максимума в 2856 USD 1 ноября и упал до 0,002 USD в тот же день. Основатели обналичили деньги, оставив остальных инвесторов у разбитого корыта.
Это мошенничество, которое процветает на децентрализованных биржах, так как любые пользователи могут размещать токены бесплатно без аудита. Ключевой особенностью этой аферы является стремительный рост цен в течение 24 часов.
Разработчики токена Squid Game обналичили деньги на максимуме цены и, как показывает транзакция BscScan, заработали 3,7 миллионов долларов. Некоторые инвесторы потеряли тысячи долларов. Один из инвесторов сообщил CNBC, что вложил в токен свои сбережения в размере 28 000 долларов и все это потерял.
Чарли Бартон, специалист по инвестициям в Finder, сказал: «С новыми проектами криптовалют нужно понимать, что многие из них являются мошенничеством. У многих проектов нет команды, технологий или какой-то ценности – это просто группа людей, которые хотят создать шумиху вокруг своего проекта и получить немного денег».
Bogged Finance
В этом году токен Bogged Finance (BOG) упал почти на 100%. Падение цены в данном случае было вызвано не намерениями учредителей, а хакерской атакой.
Bogged Finance – пакет децентрализованных финансов (DeFi) для Binance Smart Chain, цель которого в том, чтобы интегрировать инструменты, обычно используемые только для централизованных обменов. Эти инструменты работают на токене BOG.
Bogged Finance находился в медвежьем тренде уже в мае, снизившись с 22,54 USD 12 мая до 9,26 USD 21 мая. 22 мая BOG подвергся атаке и потерял почти всю свою стоимость, упав с 8,39 USD до минимума в 0,0001 USD.
Неизвестный хакер украл 3 миллиона долларов из 6 миллионов долларов ликвидности BOG, проведя атаку с использованием моментальных займов.
Bogged Finance возобновил свою деятельность, вернув бесплатно токены первоначальным владельцам, и сжигая более 7,5 млн BOG в попытке вернуть часть стоимости монеты. Месяц спустя BOG действительно вырос примерно до отметки 0,90 USD, но не продвинулся дальше цены в 1 USD.
Pancake Bunny
Не только Bogged Finance подвергся атакам по мгновенным займам в этом году. Цена на Pancake Bunny (BUNNY) упала с 545,82 USD до 3,12 USD в 2021 году, то есть на 175%.
В мае хакер одолжил большую сумму Binance Coin (BNB) у Pancake Swap и использовал ее для манипулирования ценой Pancake Bunny. Затем они сбросили токены, что привело к падению цен. За два дня цена упала с 238 до 25 USD.
Pancake Bunny успокоил своих инвесторов в Твиттере, подчеркнув, что ни одно из хранилищ не было взломано, и это всего лишь экономические потери.
В отличие от других атак, Pancake Bunny смог вернуть деньги инвесторам, которые проиграли из-за манипуляций с ценами. Он создал компенсационный пул, основанный на количестве BUNNY, застейканных до падения цены. Благодаря этому компания смогла вернуть более 18 миллионов долларов.
bEarn
Компания bEarn (BUSD) также подверглась атаке с помощью мгновенных займов, которая привела к опустошению одного из хранилищ.
Токен был запущен в начале 2021 года и достиг максимума в 955,99 USD, а затем снизился до 16 USD, что сделало его наихудшей криптовалютой 2021 года (сейчас токен стоит 16,15 USD и занимает 3 094 место). Хотя bEarn уже демонстрировал медвежий тренд, атака ускорила его падение.
16 мая злоумышленник взял у Cream Finance срочный займ на 7,8 млн. долларов США и затем снял средства со счета bVaults.
Платформа потеряла около 11 миллионов долларов в стейблкоинах.
Ekta
Ekta – это криптовалюта, которая направлена на объединение физического и цифрового мира посредством токенизации реальных активов. Ekta была запущена в августе, затем достигла максимума в 10,41 USD, а затем упала до 0,15 USD после атаки. В настоящее время монета недоступна.
11 октября Ekta была взломана изнутри хакером, который имел привилегированный доступ к смарт-контрактам Pancake Swap и бриджа. Ekta больше не даёт информацию о ситуации, опасаясь, что атака может повториться. После взлома Ekta дала инструкции своему Telegram прекратить торговлю, но планирует перезапуск в ближайшее время.
Как избежать неудач
Приведенный выше список мертвых монет, который, конечно, далеко не полный, показывает, что, несмотря на самые благородные цели проекта, любая криптовалютам в любой момент можно прекратить своё существование по ряду причин.
Отдельные специалисты отмечают следующее: «Монеты, которые действительно вызывают интерес благодаря внедрению новых технологий или других инноваций, имеют более высокие шансы на выживание и реже попадают в список мертвых монет».
«Большинство монет в списке – это малоизвестные проекты, которые либо были мошенничеством с самого первого дня, либо умерли из-за отсутствия интереса со стороны пользователей, создателей или и тех, и других».
Автор публикации
1
